Caso Zapatero: la jueza Collazos destapa el blanqueo de fondos del rescate de Plus Ultra

Caso Zapatero: blanqueo de fondos del rescate de Plus Ultra

La jueza de Madrid María Esperanza Collazos ha confirmado que los directivos de Plus Ultra trasladaron la mayor parte del dinero recibido del rescate estatal a cuentas en el extranjero gestionadas por el ciudadano holandés residente en Suiza, Simon Verhoeven. La investigación, iniciada con una comisión rogatoria a Suiza en febrero 2024, se centra en la presunta red de blanqueo vinculada al tráfico de metales venezolanos.

Operaciones financieras y destinos de los fondos

Los movimientos identificados incluyen una transferencia de 519 000 USD a una cuenta suiza del banco Mbaer Merchant Bank AG, y 920 870 EUR a la sociedad Valerian Corporation Limited en Gibraltar, depositados en Money Corp Bank. Además, se detectaron más de 2,2 M CHF procedentes de Isla Mauricio, y pagos a sociedades en Reino Unido, Gibraltar, Montenegro y Turquía. Otras transferencias alcanzaron 14 194 074 USD desde la empresa malasia Ensa Energia AG a la misma cuenta suiza.

Contexto legal de la investigación

La magistrada Collazos basa su investigación en la información obtenida de la comisión rogatoria y en el registro de documentos encontrados el 24 de octubre 2024 en la vivienda mallorquina de Verhoeven. Los documentos relacionan a Allpa Wira Trading Ltd (Reino Unido), Allpa Wira Trading AG (Suiza), Valerian Corporation (Gibraltar) y Wailea Investment (Reino Unido) con la aerolínea y con la supuesta red de blanqueo. Según la Fiscalía suiza, los fondos podrían haber servido para encubrir operaciones vinculadas al tráfico de oro y otros metales de origen venezolano.

Posibles consecuencias y próximos pasos

El tribunal podría ordenar el congelamiento inmediato de las cuentas implicadas y abrir procesos de decomiso de los activos. La cooperación internacional con Suiza, Gibraltar y otros países será clave para rastrear el dinero ilícito. Se espera que la jueza Collazos emita una resolución en los próximos días, lo que podría reforzar la presión sobre los responsables y ampliar la investigación a otras áreas del caso Plus Ultra.

Repercusiones políticas

El hallazgo llega en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión del rescate de Plus Ultra. Plus Ultra: la UE interroga la implicación de Teresa Ribera en el rescate y otras investigaciones paralelas aumentan la tensión en el Gobierno. La opinión pública exige respuestas claras y la posible pérdida de fondos públicos eleva la presión sobre los responsables políticos.

Qué puede pasar a continuación

Si se confirman los indicios de blanqueo, las autoridades podrían iniciar procesos de decomiso que afecten a los beneficiarios internacionales. La decisión de la jueza Collazos también podría sentar un precedente para futuros casos de rescates estatales y su supervisión. Los ciudadanos esperan que la justicia recupere los recursos desviados y garantice la transparencia en la gestión de ayudas públicas.