Propuesta de juicio
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha presentado un auto en el que pide que 16 personas sean juzgadas por un presunto fraude de 148 M€ en el IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021. Entre los imputados figuran el empresario Claudio Rivas y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. El auto se dictó el lunes en Madrid y abre la fase de preparación del proceso penal.
"Los investigados formaban una organización criminal que utilizó el impago del IVA como margen para bajar precios y aumentar sus ventas", indica el magistrado en el escrito que sustenta la propuesta.
Detalles del presunto esquema y cargos
Según el auto, los acusados constituían una estructura organizada en tres grupos que coordinaban la compra y venta de hidrocarburos sin ingresar el IVA correspondiente. La práctica permitía ofrecer precios por debajo del mercado y captar mayor cuota de negocio.
Los cargos incluyen siete delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. Al capitán Juan Sánchez Yepes se le añaden los delitos de cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Las cantidades defraudadas ascienden a 6,2 M€ en 2018, 30,9 M€ en 2019 y en 2020, con operaciones de blanqueo cercanas a . Además, el juez propone declarar responsables civilmente a vinculadas al esquema.
