Detención en Aruba
La Audiencia Nacional ha ordenado la detención del empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea española Plus Ultra. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, apunta a Baca como una pieza clave en la trama de lavado de fondos de origen ilícito.
La investigación
Según fuentes cercanas a la investigación, la detención se llevó a cabo en la isla caribeña de Aruba el pasado miércoles. El objetivo de la detención es obtener la declaración del empresario en España, para lo cual se están llevando a cabo los trámites de extradición. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Baca participó en el lavado de fondos a través de operaciones inmobiliarias y préstamos a Plus Ultra.
La trama
La investigación sobre Plus Ultra se originó en las operaciones de préstamo realizadas por la aerolínea durante la pandemia, cuando buscaba solventar sus problemas de liquidez. El Ministerio Público implica a Baca y al financiero Simon Leendert Verhoeven como vértices de la trama, que facilitó 1,3 millones a la aerolínea a través de sociedades off shore en Suiza y Reino Unido.
Implicados y delitos
Los imputados, incluidos los máximos ejecutivos de Plus Ultra, y , habrían reintroducido fondos de origen ilícito en el circuito legal a través de préstamos con intereses del , que posteriormente fueron devueltos con cargo al rescate de aprobado por el Gobierno de . La investigación sugiere que los fondos utilizados podrían constituir un delito de blanqueo de capitales con utilización de fondos públicos.
