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El ex presidente **José Luis Rodríguez Zapatero** ha sido imputado por blanqueo de capitales tras el rescate público de **53 millones de euros** a la aerolínea Plus Ultra, una decisión que abre un nuevo capítulo judicial en la política española.
María Jose Madrid Gómez
Más de diez individuos fueron arrestados en el sur de Tenerife en una redada contra el narcotráfico y el blanqueo de fondos; la medida afecta a locales de consumo y a lujosos vehículos de la zona.
María Jose Madrid Gómez
La Fiscalía y el Consejo General del Notariado lanzan la alerta: el artículo 13 de la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública podría destruir el principal instrumento para detectar blanqueo de capitales. Descubre por qué este cambio pone en riesgo los bloqueos de activos de los oligarcas rusos.
María Jose Madrid Gómez
La Audiencia Nacional ha liberado al empresario peruano Luis Felipe Baca tras su extradición desde Aruba, pero le ha impuesto la prohibición de abandonar la zona Schengen, manteniéndolo bajo vigilancia mientras se investiga el presunto blanqueo de fondos de Plus Ultra.
María Jose Madrid Gómez
El juez Francisco de Jorge ha emitido una orden de detención nacional e internacional contra **Ketan Seth**, sospechoso de participar en una trama de lavado de fondos procedentes del tráfico de drogas. La medida amplía la investigación iniciada con la detención de **Francisco de Borbón** en febrero.
María Jose Madrid Gómez
La Policía Nacional ha puesto bajo custodia a cinco personas en Palma por lavar más de 10 millones de euros procedentes de una macroestafa internacional con criptomonedas, desmantelando una red que operaba en varios continentes.
Nines Díaz 
El 26 de octubre comienza en Buenos Aires el juicio oral contra Rodrigo Ernesto S. y sus hermanos, acusados de explotación sexual de menores y lavado de dinero a través de la plataforma de taxis ilegales Ubiz.
Ana Gutierrez
El lunes la Audiencia Nacional volvió a escuchar a peritos que desglosarán las cuentas y sociedades pantalla que, según la Fiscalía, sirvieron para blanquear fondos de la familia Pujol. La fase de testimonios debe concluir esta semana y los **18 encausados** podrían declarar a finales de marzo.
María Jose Madrid Gómez
La Audiencia Nacional reanudó este lunes el proceso contra la familia Pujol, obligando a peritos a presentar sus informes sobre cuentas y sociedades pantalla, un paso clave antes de la fase de declaraciones.
María Jose Madrid Gómez
La UE establece nuevas normas para prevenir el blanqueo de capitales en la banca privada. Los clientes con patrimonios de más de 50 millones de euros serán considerados de alto riesgo. La AMLA desarrollará la normativa que entrará en vigor en julio de 2025.
Nines Díaz 
La Policía Nacional y los Carabinieri han desarticulado una organización criminal vinculada al clan Casalesi, un grupo histórico de la Camorra napolitana. El empresario Filippo Capaldo, sobrino del jefe del clan, fue arrestado en Tenerife por blanqueo de capitales. La operación ha detenido a 23 personas y ha incautado bienes por valor de 40 millones de euros.
María Jose Madrid Gómez
La Audiencia Nacional ha detenido al empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu por blanqueo de capitales en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. La detención se practicó en la isla de Aruba y se busca su extradición para tomar declaración en España.
Pablo Hernández Gil