Orden de detención de Ketan Seth por presunto blanqueo
El magistrado Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, dictó una orden de detención nacional e internacional contra Ketan Seth, ciudadano estadounidense y socio del empresario Francisco de Borbón. La orden se firmó el 23 de abril de 2026 y autoriza su captura tanto en territorio español como en el extranjero.
Detalles de la operativa de lavado de dinero
Según la Fiscalía, Seth y de Borbón son copropietarios de Alpha Trading LLC, una sociedad registrada en EE. UU. A esta entidad se transfirieron 75.000 € desde la empresa Kronostone Nature, parte del entramado financiero investigado. Los fondos fueron canalizados a productos financieros gestionados por el Atlas Bank en Panamá, integrándose en la estructura de blanqueo vinculada al jefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil.
Contexto breve de la investigación
En febrero, la Audiencia Nacional detuvo a Francisco de Borbón por su presunta participación en la misma red de blanqueo que involucraba a Óscar Sánchez Gil, a quien se hallaron ocultos en su vivienda de Alcalá de Henares. Además, figura como fundador de la firma irlandesa de criptomonedas , señalada por la investigación como posible depósito de fondos ilícitos.
