El caso Montoro sigue adelante con nuevas revelaciones. El juez de Tarragona, Rubén Rus, que lleva la instrucción del caso contra el exministro del PP, Cristóbal Montoro, y otros ex altos cargos de Hacienda, ha obtenido un informe de la Agencia Tributaria que detalla los ingresos de Equipo Económico, el despacho desde el cual se habrían cometido los presuntos delitos. Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones en un período no especificado.
El informe también revela que Montoro, quien fue ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, habría amortizado una hipoteca de manera 'llamativa' en relación con los ingresos conocidos. Sin embargo, los investigadores no han tenido acceso a las cuentas bancarias de Montoro, su hermano y otros investigados, lo que ha llevado al juez a solicitar el acceso a todas sus cuentas y productos bancarios.
La diligencia de ordenación firmada por el letrado de administración de justicia adscrito al juzgado, fechada el 18 de marzo, requiere a diferentes entidades financieras que proporcionen información sobre los productos bancarios vinculados a 11 personas físicas y diez empresas. Además de las cuentas de Montoro, se solicitan las de su esposa, Beatriz Blázquez, y su hermano, Ricardo Montoro.
Hasta ahora, Hacienda solo ha podido localizar dos transferencias que el despacho Equipo Económico realizó a la esposa de Montoro, por un total de 9.449 euros, efectuadas fuera del período en que Montoro había abandonado formalmente el accionariado del despacho. Una de las transferencias se ingresó en una cuenta en el BBVA en octubre de 2008, mientras que la segunda se realizó en septiembre de 2010.
El juez también solicita información bancaria sobre varios acusados, entre ellos Pilar Platero, ex subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Felipe Martínez Rico, ex subsecretario de Hacienda y Función Pública nombrado por Montoro; Ricardo Martínez Rico, socio de Equipo Económico; y Covadonga Gómez Garrido, trabajadora en el departamento de administración de Equipo Económico.
La fiscal Anticorrupción, Carmen García Cerdá, sospecha que las sociedades investigadas, incluyendo Equipo Económico, sirvieron para repartir beneficios obtenidos por influir ante Hacienda en favor de reformas legislativas favorables para empresas gasísticas. En un informe conocido en enero, la fiscal señaló que estas sociedades fueron creadas 'para ocultar el flujo de la presunta ganancia ilícita, su inversión y los beneficiarios efectivos'.
El acceso a las cuentas bancarias busca ahondar en la tesis de Hacienda de que Equipo Económico tenía una forma de cobrar por importes fragmentados que 'sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito'. Esto permitiría distanciar los pagos de su origen temporal.
El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid.
La investigación se centra en delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Recientemente, el juez aceptó la petición de Anticorrupción para prorrogar la instrucción y practicar diversas diligencias.
El abogado Carlos Luis Rubio Soler, en un recurso presentado tras la entrega del informe de Hacienda, reprocha al Fiscal que se soliciten nuevos mandamientos y requerimientos, considerando que la causa carece de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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