DOJ investiga apuestas millonarias en petróleo: cuatro operaciones de venta corta de 2.600 millones antes de los anuncios de Trump sobre Irán | Noticias Última Hora
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto bajo investigación cuatro operaciones de venta corta de crudo que totalizan 2.600 millones de dólares, ejecutadas minutos antes de declaraciones clave del presidente Donald Trump sobre la situación con Irán.
Investigación del DOJ
El DOJ actúa en coordinación con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) para recabar pruebas de posible manipulación del mercado. Los investigadores revisan los registros de las plataformas de negociación de Nueva York y los flujos de órdenes que precedieron a los comunicados oficiales. "Nuestro objetivo es determinar si hubo uso de información privilegiada o coordinación ilícita", afirmó un portavoz del DOJ.
Los cuatro casos identificados corresponden a ventas cortas realizadas entre finales de marzo y abril de 2023. Cada operación supera los cientos de millones, lo que las sitúa entre las más grandes jamás detectadas en el sector energético. El alcance de la investigación sugiere que las autoridades consideran que la magnitud del daño potencial justifica una respuesta firme.
El proceso legal incluye la posibilidad de presentar cargos criminales, imponer multas sustanciales y ordenar la restitución de ganancias indebidas. La CFTC, como reguladora de futuros, podría imponer sanciones adicionales y reforzar sus normas de vigilancia para evitar repeticiones.
Detalles de las operaciones y su vínculo con los anuncios políticos
La primera operación, de 500 millones de dólares, se ejecutó el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara el aplazamiento de ataques contra infraestructuras críticas iraníes. Los operadores apostaron a que el precio del crudo caería tras la noticia de desescalada.
El 7 de abril se registró la segunda apuesta, la más grande, por 960 millones de dólares. La orden se colocó segundos antes de que Trump declarara un alto el fuego con Teherán, lo que provocó una fuerte caída del precio del petróleo en los mercados internacionales.
Una tercera posición, de 430 millones de dólares, se abrió el 17 de abril, veinte minutos antes de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicara que el estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto". La expectativa de flujo libre de petróleo impulsó la apuesta a la baja.
La cuarta operación, cuyo monto exacto no se ha revelado, se realizó minutos antes de que la Casa Blanca anunciara un nuevo aplazamiento del alto el fuego. Todas las transacciones coincidieron con momentos críticos en los que los mercados esperaban volatilidad.
Los patrones temporales revelan una sincronía sospechosa entre la información pública y la ejecución de las órdenes. Según los datos preliminares, los operadores contaban con acceso a fuentes que anticipaban los comunicados oficiales, lo que alimenta la hipótesis de uso de información no disponible al público.
Posibles repercusiones y próximos pasos de la investigación
Si el DOJ concluye que hubo manipulación, los implicados podrían enfrentar cargos penales que incluyen multas de hasta 10 millones de dólares por individuo y penas de prisión. Además, la CFTC podría revocar licencias de negociación y prohibir la participación en futuros de energía.
El caso también podría desencadenar una revisión regulatoria más amplia del mercado del crudo, con propuestas de mayor transparencia en la divulgación de órdenes y de límites más estrictos para operaciones de gran tamaño. Los reguladores de EE. UU. y de la OCDE ya han señalado la necesidad de fortalecer la supervisión.
Para los inversores, la noticia genera incertidumbre sobre la integridad de los precios del petróleo. La confianza del mercado se ve amenazada cuando grandes apuestas parecen anticipar decisiones políticas, lo que podría traducirse en mayor volatilidad y spreads más amplios.
En los próximos días, el DOJ emitirá un informe preliminar y, de ser necesario, presentará cargos formales. Mientras tanto, la CFTC continuará su monitoreo y podría lanzar auditorías a las firmas involucradas. Los actores del mercado están a la espera de la decisión final, que definirá el rumbo de la regulación del crudo en Estados Unidos.
Conclusión
La investigación del DOJ pone bajo la lupa una serie de apuestas que coincidieron con los momentos más críticos de la política exterior estadounidense respecto a Irán. El desenlace determinará no solo la responsabilidad de los operadores, sino también el nivel de confianza que los participantes del mercado depositan en la equidad del sistema de futuros de energía.
