Resumen de la denuncia
La Fiscalía Anticorrupción ha imputado a Simon Verhoeven por presunto blanqueo de más de 240.000 euros mediante la venta de relojes de lujo. El escrito presentado indica que la operación se canalizó a través de la sociedad Wailea Art & Collectables SA, que vendió los relojes a la española Exclusividades Vagu SL, supuesta filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA. Según la Fiscalía, los fondos provienen de programas de distribución de alimentos CLAP y de la venta de oro del banco venezolano, vinculando la trama a recursos públicos venezolanos. La denuncia se presentó el 23 de abril de 2024, tras una investigación de varios meses que incluyó el rastreo de los relojes desde Suiza hasta Madrid.
Cómo operó la red de blanqueo y sus vínculos con Venezuela
La estructura utilizó una cadena de sociedades interpuestas. Wailea Art & Collectables SA, domiciliada en Suiza, facturó los relojes a Exclusividades Vagu SL, que operaba en España pero bajo control de la empresa venezolana. Los pagos se realizaron con transferencias vinculadas a cuentas que recibían dinero de los comités locales de abastecimiento (CLAP) y de la venta de oro del Banco Central de Venezuela, según datos aportados por autoridades francesas y suizas. Los relojes, de marcas suizas y francesas, fueron evaluados por peritos que confirmaron su valor real, pero la facturación se infló para justificar la transferencia de fondos. "Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA".
