Plus Ultra recibió en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional sostiene que 16 millones de esa ayuda fueron desviados a sociedades pantalla en Mallorca.
El juzgado ha abierto el llamado 'caso Plus Ultra', que investiga la presunta utilización de fondos públicos para actividades de blanqueo de capitales. La decisión judicial se basa en pruebas documentales y testimonios recogidos durante la instrucción.
Rescate de 53 millones a Plus Ultra blanqueado desde Mallorca
El Gobierno aprobó el rescate tras la solicitud de la compañía, que alegó problemas de liquidez. La ayuda estaba condicionada a la devolución en un plazo que la empresa no ha cumplido.
Según la Audiencia Nacional, la salida de 16 millones de euros se produjo poco después de la inyección de fondos, mediante transferencias a cuentas vinculadas a sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales.
"Se trata de una desviación planeada y consciente", afirmó el juez José Luis Calama en el auto de apertura de sumario.
Detalles del presunto blanqueo: canal de Simon Verhoeven y bienes incautados
El financiero holandés Simon Verhoeven, de 67 años, es señalado como el artífice principal del traslado de los recursos. Reside en la finca 'Torrent Fals', en Santa María de Palma.
