Radar antiblanqueo: la Policía y el Notariado responden a más de 415.000 requerimientos
Hasta finales de 2025 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha gestionado 415.000 peticiones de información de la Policía Nacional y 200.000 solicitudes documentales de notarios. El dato refleja la magnitud del intercambio de datos confidenciales entre ambas instituciones y su impacto en la detección temprana de operaciones sospechosas.
Esta cifra se ha traducido en la desarticulación de varias redes criminales y la recuperación de activos antes de que ingresaran al sistema financiero legal. «El cruce de información nos permite actuar con rapidez y precisión», afirmó el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial.
Cómo funciona el mecanismo de prevención y sus resultados
El OCP, creado en 2005, actúa como un procesador de datos confidenciales que recibe requerimientos de la Policía y solicitudes de documentación de los notarios. Cada petición se canaliza a través de una plataforma segura que permite el cruce automático de datos societarios, financieros y registrales.
Gracias a este mecanismo, los investigadores han identificado operaciones de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y evasión fiscal en fases tempranas. En varios casos se han descubierto empresas pantalla que ocultaban la verdadera titularidad de los fondos, facilitando la incautación de bienes y la restitución de recursos al Estado.
