Orden judicial y alcance de la providencia
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una providencia el 13 de marzo para que la Agencia Tributaria examine las cuentas de Andalukadi SL, sociedad en la que figura como única socia y representante la investigada Leire Díez. La orden se produce en el marco de la causa que investiga la presunta trama de acoso a jueces, fiscales y agentes.
La medida obliga a los técnicos de Hacienda a revisar movimientos bancarios, facturas y cualquier ingreso registrado por la empresa desde su creación. El objetivo es determinar si los fondos provienen de fuentes ilícitas o si se usaron para encubrir pagos indebidos.
Detalles de la operación de pago propuesta
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el 12 de mayo de 2024 Leire Díez mantuvo una conversación telefónica con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, donde expuso la intención de cobrar al exsecretario del PSOE Santos Cerdán a través de Andalukadi SL.
En la charla, Díez indicó que los importes que Cerdán quería pagarle por sus actividades contra la justicia podrían ingresarse «a través de Andalukadi SL directamente». Fernández respondió que el objeto social de la sociedad, mayormente inmobiliario, no era el más adecuado, y preguntó por el concepto del pago.
Díez contestó que la operación se encuadraría bajo la figura de «consultoría», descartando otras denominaciones. El intercambio muestra la intención de disfrazar los pagos como servicios profesionales para evitar su detección.
Estructura societaria y vínculos adicionales
Los informes de la UCO revelan que Andalukadi SL es una entidad con Leire Díez como única socia y administradora. En paralelo, la sociedad Allies & Altera SL tiene a Vicente Fernández como administrador único, lo que sugiere una red de empresas vinculadas para canalizar recursos.
La investigación también señala que la firma estuvo vinculada al medio digital Crónica Libre, que habría recibido unos 20 000 euros del PSOE a través de Santos Cerdán en el contexto de una campaña electoral en Cataluña. Ese ingreso se habría gestionado mediante Andalukadi SL.
Posibles repercusiones judiciales y fiscales
Si la Agencia Tributaria confirma que los fondos fueron canalizados ilícitamente, el juez Pedraz podría ampliar la acusación contra Leire Díez, Vicente Fernández y otros implicados, añadiendo cargos de blanqueo de capitales y apropiación indebida.
Una ampliación de la causa permitiría también investigar a Santos Cerdán por su presunta participación en la financiación de la trama. La Fiscalía podría solicitar la práctica de diligencias complementarias, como el decomiso de bienes y la intervención de cuentas bancarias.
Impacto político y social
El caso se enmarca en una fase de tensión política tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, quien anunció una posible dimisión. La revelación de una supuesta red de pagos a través de sociedades pantalla refuerza la percepción de corrupción dentro del PSOE.
Para los lectores, la noticia implica que la justicia está tomando medidas concretas para rastrear el dinero y que podrían llegar a conocerse nuevos nombres y hechos que alimenten el debate sobre la integridad de los partidos políticos.
Próximos pasos de la investigación
La Agencia Tributaria tiene un plazo de 30 días para presentar su informe preliminar. Tras su entrega, el juez Pedraz decidirá si procede solicitar la práctica de pruebas periciales o la apertura de nuevas diligencias.
Mientras tanto, la defensa de Leire Díez ha anunciado que impugnará la providencia, argumentando que la investigación fiscal vulnera sus derechos de defensa. El conflicto entre ambas partes augura una fase judicial prolongada.
Conclusión
La orden de rastrear las cuentas de Andalukadi SL representa un punto de inflexión en la causa Leire Díez. La posible ampliación de cargos y la exposición de una red de pagos ocultos podrían tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en el político, manteniendo la atención de la ciudadanía en los próximos meses.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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