Detalles de la investigación: uso del rescate de 53 millones a Plus Ultra

La investigación se centra en la presunta canalización de parte de los 53 millones de euros del rescate a cuentas controladas por la familia Zapatero. Según los registros, la sociedad de sus hijas, Whathefav, recibió 1,2 millones de euros en varios traspasos.

En la incautación también se encontraron 286 000 euros en efectivo distribuidos en sobres y una caja de golf, así como un centenar de joyas y relojes que, según allegados, provienen de una herencia familiar. Los peritos detectaron además una estructura offshore en Dubái, constituida a instancias de Zapatero, destinada a blanquear al menos 3 millones de dólares.

Los correos electrónicos hallados revelan planes de lavado de dinero a través de la offshore, vinculados a negocios de petróleo y oro entre Venezuela, China y los Emiratos Árabes, y a una empresa en las Islas Vírgenes británicas.

Próximos pasos judiciales en el caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama ha señalado que la investigación continuará ampliándose para determinar la responsabilidad penal de Zapatero y de los directivos de Plus Ultra implicados. Se prevé la presentación de un informe preliminar en los próximos días.

De confirmarse los indicios de blanqueo, Zapatero podría enfrentar cargos por prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho, con posibles penas de prisión y multas. La causa se suma a otras pesquisas que ya han sacudido a la política española en los últimos meses.