Zapatero imputado por usar offshore en la venta de oro del banco venezolano Bandes

Detalles de la trama y el papel de Zapatero

Los documentos incautados revelan que Landside Holding recibió el encargo de representar a Bandes ante Noor Capital PSC, una sociedad de los Emiratos Árabes Unidos involucrada en la compra de oro venezolano. La misma investigación descubrió una filial, Landside Dubai Fzco, controlada al 100 % por la firma española Idella Consulenza Strategica SL, cuyos socios son Julio Martínez y su hermano Manuel.

En marzo de 2021, la filial de Dubái proyectó generar al menos $3 millones en los siguientes cinco años mediante servicios de consultoría a empresas hispanohablantes que buscaban operar fuera del radar fiscal. Un balance interno muestra fondos de $618 000 en una cuenta de Miami gestionada a través de la sociedad Mora WM Securities LLC.

Posibles consecuencias judiciales

Con la imputación ya presentada, la Fiscalía Anticorrupción ha indicado que continuará investigando la posible malversación de recursos del programa de alimentos CLAP y el blanqueo de capitales asociado al negocio del oro. La investigación también ha identificado referencias a altos cargos del Estado venezolano vinculados a la extracción de recursos naturales.

Los próximos pasos incluyen la solicitud de información financiera a EE. UU. y la posible ampliación de los cargos contra Zapatero y sus colaboradores. Si se confirman los indicios, el caso podría derivar en penas de prisión y multas significativas, además de afectar la imagen del exgobernante en el ámbito internacional.

Hace 1h