Juez Calama pide a Suiza datos de Mbaer Merchant Bank por presunto blanqueo de 53 millones del rescate Plus Ultra

Juez Calama solicita a Suiza información sobre banco sospechoso de blanqueo de Plus Ultra: El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido a las autoridades suizas datos sobre Mbaer Merchant Bank, vinculado al presunto blanqueo de 53 millones de euros del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a las autoridades suizas información sobre Mbaer Merchant Bank, entidad con sede en Zúrich que aparece vinculada al presunto blanqueo de 53 millones de euros del rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra. El rescate, aprobado en julio de 2024, se realizó con fondos del presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez. La petición se canalizó a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y ya consta de un acuse de recibo que confirma su envío a Suiza. El documento, fechado el 27 de mayo, indica que la solicitud será tramitada bajo los convenios de asistencia judicial mutua.

Detalles de la solicitud y motivos de la investigación

El requerimiento, formalizado en un oficio dirigido por el ministro de Justicia Félix Bolaños, incluye los nombres del banco, del empresario español Simon Verhoeven y de otros presuntos implicados, y solicita cualquier documento bancario, transferencia y comunicación interna que pueda esclarecer la operativa. Según la Fiscalía Anticorrupción, la investigación persigue una trama de tráfico de influencias y lavado de capitales que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios venezolanos y la entidad suiza, ya bajo vigilancia de la agencia estadounidense FinCEN. La investigación también se apoya en la colaboración previa de autoridades suizas y francesas, que permitió a la Fiscalía ahondar en los manejos del grupo empresarial involucrado. Véase la cobertura de la Fiscalía de Madrid abre expediente a fiscales del caso Plus Ultra. FinCEN ha señalado a Mbaer Merchant Bank como posible vía para redes de blanqueo vinculadas a Irán y Rusia, además de su presunta participación en la venta de oro del Banco Venezolano a través de la sociedad Noor Capital S.L. Esta doble sospecha refuerza la necesidad de la información solicitada. "ha sido remitida a las autoridades de Suiza para su cumplimiento" indica el comunicado oficial.

Próximos pasos y posibles consecuencias

Si Suiza coopera y entrega los datos requeridos, el juez Calama podrá trazar el esquema completo de la supuesta operación y valorar la adopción de medidas cautelares contra los implicados, incluida la congelación de cuentas y la incautación de bienes. Además, la autoridad judicial podría solicitar la apertura de una investigación paralela en España para rastrear el destino final de los recursos. Con la evidencia en mano, la Audiencia Nacional podría iniciar procesos penales contra Zapatero, los directivos de Mbaer Merchant Bank y los empresarios vinculados, lo que abriría una nueva fase en el caso que ya ha generado denuncias contra fiscales, como se informó en el Fiscal superior de Madrid remite denuncia contra fiscales del caso Zapatero. La respuesta suiza será decisiva para determinar si la trama de blanqueo se confirma y para garantizar la transparencia del rescate público a Plus Ultra, un asunto que sigue despertando la atención de la ciudadanía.